Banca Sociala

Consiliul BC "BANCA SOCIALA" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr.3 din 19 martie 2008) privind convocarea la 23 aprilie 2008 a Adunarii generale anuale a actionarilor Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.

Adunarea se va tine cu prezenta actionarilor.

Inceputul – la ora 11⁰⁰. Inregistrarea participantilor - intre orele 9³⁰ – 10^{45 .}

ORDINEA DE ZI :

1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Bancii, raportului anual al Consiliului de Administratie, rezultatelor activitatii financiare pentru anul 2007 si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anul 2008.

2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.

3. Cu privire la aprobarea bilantului contabil al Bancii la 31.12.2007; raportului privind rezultatele financiare; raportului privind repartizarea venitului, inclusiv si a platii dividendelor; normativelor de repartizare a venitului in 2008.

4. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului Bancii, Regulamentului Comisiei de cenzori si Regulamentului Consiliului de Administratie.

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de pregatire si tinere a adunarilor generale a actionarilor Bancii.

6. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor.

7. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor si compensatiilor.

8. Cu privire la aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 24martie 2008.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in baza actelor de identitate. Reprezentantii, de asemenea, vor prezenta si procura autentificata conform legislatiei in vigoare.